Изложить вину: Тимур Иванов отрицает растрату 4 млрд рублей
Мосгорсуд 24 марта приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Фигурантов обвиняют в растрате и легализации совокупно более 4 млрд рублей по двум эпизодам: покупка паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка «Интеркоммерц» накануне его банкротства. Помимо этого, Иванова обвиняют и в получении взяток на сумму более 1 млрд рублей от подрядчиков Минобороны, однако этот эпизод в Мосгорсуде сейчас не рассматривается — расследование по нему еще идет.
В чем обвиняют Тимура Иванова
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов не признал вину по всем эпизодам обвинения, которые 24 марта начал рассматривать Мосгорсуд. Речь идет о растрате 216 млн рублей на закупке паромов для Керченской переправы, почти 4 млрд рублей при банкротстве банка «Интеркоммерц» и легализации этих средства. О своей невиновности экс-чиновник заявил, выступая на заседании Мосгорсуда.
Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, бывший замминистра обороны оказывал покровительство компаниям — подрядчикам Минобороны, которые за это бесплатно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. Сумма предполагаемой взятки составляет более 1 млрд рублей.
В апреле того же года следствие возбудило в отношении Иванова еще одно уголовное дело, вменив ему два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и один эпизод легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде. 20 июня 2024 года
Первым «растратным» эпизодом стало приобретение в Греции в 2015 году двух паромов для Керченской переправы за €12,4 млн. Закупка техники была поручена компании «Оборонлогистика», подведомственной Минобороны и «дочке» АО «Оборонстрой», которым тогда руководил Тимур Иванов. Возглавлял «Оборонлогистику» подчиненный Иванова Антон Филатов, он также оказался на скамье подсудимых.
Закупка осуществлялась через зарегистрированную в Гонконге офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Следствие полагает, что в результате сделки государству был причинен ущерб на сумму 216 млн рублей.
Кроме того, Иванова обвиняют в растрате в 2016 году €45 млн (3,9 млрд рублей по курсу того времени) и легализации этих средств. По версии следствия, деньги были выведены из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты. Агентство по страхованию вкладов, ставшее правопреемником «лопнувшего» банка, и представители компании «Оборонстрой» заявили в рамках дела иски на сумму более 4 млрд рублей.
По этому эпизоду, кроме Иванова и Филатова, проходили бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг. Их объявили в международный розыск, заочно арестовали и выделили материалы в их отношении в отдельное производство.
ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
Дело о взятке в Мосгорсуде пока не рассматривалось, расследование по нему еще идет.
Спор о гостайне
Тимур Иванов высказываться по озвученному прокурором обвинению не стал, заявив, что его позиция согласована с адвокатами, они ее и озвучат. Второй подсудимый Антон Филатов был более многословен. Вину он также не признал и заявил суду, что, по его мнению, обвинение «основано на ошибочных доводах следствия».
— Считаю, что оно (обвинение. — Ред.) носит незаконный и ошибочный характер, — сказал Филатов. — Материалы уголовного дела полностью это обвинение опровергают. Обвинение построено на домыслах следствия.
Антон Филатов, бывший подчиненный бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемый с Ивановым в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», в Московском городском суде. 24 марта 2025 года
Далее подчиненный Тимура Иванова хотел разобрать каждый из трех эпизодов отдельно, но гособвинитель прервал его и потребовал закрыть процесс. По мнению прокурора, в своем объяснении Филатов «имел намерение коснуться гостайны», содержащейся в материалах дела.
Адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев выступил против закрытия процесса. Он заявил, что «гособвинение хочет элементарно скрыть происходящее внутри процесса от публики».
— Мы все, и защита, и обвиняемые, прекрасно знаем, что можно озвучивать на публике, а что нет, никто никакой гостайны касаться не собирался, — сказал адвокат. — Гласность процесса — это все-таки не пустой звук.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста в Московском городском суде. 7 августа 2024 года
Все участники, кроме гособвинения, выступили против закрытия процесса. По их словам, все данные, ранее оглашенные и оглашаемые, уже давно известны прессе. Однако суд постановил закрыть процесс.
Гражданскую жену Иванова Марию Китаеву, которая тоже пришла на заседание, суд попросил удалиться из зала. Это произошло после того, как она позволила себе посмеяться над решением суда закрыть процесс.
Какое наказание грозит бывшему замминистра обороны
Растрата, которую вменяют Тимуру Иванову, — это нецелевое расходование денежных средств, которые изначально были получены законным путем, пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.
— В этом отличие растраты от мошенничества — там человека обвиняют в том, что он изначально незаконно завладел денежными средствами, — сказал адвокат. — В случае с Тимуром Ивановым следствие, очевидно, решило, что деньги были потрачены не на те цели, на которые они были предоставлены. В результате чего был нанесен ущерб.
По словам Алексея Гавришева, статья о растрате предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, как правило, в колонии общего режима с возможностью подавать на УДО.
— То есть статья достаточно лояльная и гибкая, — сказал адвокат.
В то же время по статье о легализации Иванову грозит до семи лет лишения свободы, рассказал «Известиям» адвокат адвокатского бюро «Авекс Юст» Егор Панин. По его словам, и растрата, и легализация — это тяжкие преступления, окончательный срок по которым будет назначаться судом путем частичного сложения наказаний.
— Согласно этому правилу, итоговое наказание не может более чем наполовину превышать санкцию самой строгой статьи, — пояснил адвокат. — В случае с Ивановым это растрата и до десяти лет лишения свободы. Значит, максимальный срок, который он может получить, 15 лет.
Признание вины, а еще лучше заключение досудебного соглашения о сотрудничестве — это мечта каждого следователя, который расследует подобное сложное уголовное дело, добавил адвокат.
— Поэтому отсутствие признания вины несомненно усложнит процесс доказывания виновности, — отметил он. — Любая вина, в том числе та, которую обвиняемый признает, должна быть доказана, чтобы исключить факт оговора.
Если следствие докажет виновность Тимура Иванова, непризнание им вины может усугубить его положение в глазах суда, согласился Алексей Гавришев.
Тимур Иванов родился в Москве в 1975 году.
