ФСБ провела выемку документов в банке «Финам» по делу одного из клиентов
Выемку документов провели в среду сотрудники Федеральной службу безопасности (ФСБ) в офисе банка «Финам» в центре Москвы. Следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, сообщил президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.
По словам президента группы компаний, следственные действия начались около 9 часов утра. Пришла бригада ведомства, осуществляющая выемку документов, которые касаются деятельности одного из клиентов банка «Финам».
«Насколько я понимаю, он подозревается в неполной оплате НДС», — цитирует ТАСС Кочеткова.
По словам финансиста, этот клиент не является крупнейшим для финансовой организации и ничего подозрительно при проводимых с ним операциях финансовый мониторинг не замечал. «У нас он только кредитовался. Всю информацию безусловно предоставим», — заверил Кочетков, не став называть имя клиента.
Работа банка была заблокирована в связи со следственными действиями на полчаса. Все бизнес-системы были запущены вовремя, и кредитное учреждение начало работу в 10:30 мск. В настоящее время банк работает в штатном режиме.
Ограничена была деятельность сотрудников только на двух этажах, брокеры работают в штатном режиме, добавил Кочетков, подчеркнув, что сотрудники ФСБ «крайне лояльно» ведут себя и не препятствуют работе компании. Он напомнил также, что такие обыски в банке проходили последний раз пять лет назад по делу о незаконном обналичивании денег.
Во время выемки документов несколько сотрудников ФСБ находились на входе в банк и никто из работников «Финама» не мог выйти из здания до полного окончания следственных действий.
Банк «Финам» предоставляет универсальный спектр услуг юридическим и физическим лицам и входит в третью сотню российских банков, передает BFM.RU.
